上海昊海生物科技股份有限公司 关于召开2021年度股东周年大会、 2022年第二次A股类别股东大会及 2022年第二次H股类别股东大会的通知

　　证券代码：688366        证券简称：昊海生科        公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022年第二次H股类别股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年6月29日   13点00 分

　　召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）2021年度股东周年大会

　　注：本次会议还将听取公司独立非执行董事2021年度述职报告。

　　（二）2022年第二次A股类别股东大会

　　（三）2022年第二次H股类别股东大会

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　2021年度股东周年大会第1、3-8项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第9-11项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过；第2、3、4、7项议案已经公司第四届监事会第二十一次会议，第9.04项议案已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过。

　　2022年第二次A股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第2项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

　　2022年第二次H股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第2项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

　　有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：2021年度股东周年大会第8-11项议案、2022年第二次A股类别股东大会第1-2项议案、2022年第二次H股类别股东大会第1-2项议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2021年度股东周年大会第4、5、6、7、8、10、11项议案、2022年第二次A股类别股东大会第1-2项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（四） 参加网络投票的A股股东在本公司2021年度股东周年大会上投票，将视同其在本公司2022年第二次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2021年度股东周年大会及2022年第二次A股类别股东大会上进行表决。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　欲出席本次股东大会的A股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于2022年6月25日（星期六）或该日以前，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

　　（二）登记所需资料

　　1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、本人身份证；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

　　2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡、本人身份证，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、出席会议时，应携带原件。

　　（三）邮寄地点

　　上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼

　　如以传真方式登记，请传真至：+86-021-5229 3558

　　（四）联系方式

　　联系人：田敏

　　电话：+86-021-5229 3555

　　传真：+86-021-5229 3558

　　电子邮箱：info@3healthcare.com

　　六、 其他事项

　　1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示相关证明、接受体温检测等相关防疫工作，不满足防控条件的，将无法参会。鉴于当前疫情形势，公司如遇疫情防控等客观原因，需要调整本次会议召开方式的，公司将另行通知。

　　4、H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.3healthcare.com）刊载的本次股东大会的通告及通函。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海昊海生物科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证件号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688366         证券简称：昊海生科        公告编号：2022-027

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2022年5月25日（星期三）17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（info@3healthcare.com）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司2021年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频录播和网络互动的方式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　本次业绩说明会将于2022年5月27日（星期五）下午15:00-16:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频录播和网络互动的方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、执行董事陈奕奕女士、董事会秘书田敏女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可于2022年5月27日（星期五）15:00-16:30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2.为提高交流效率，公司现提前向投资者征集问题，欢迎广大投资者于2022年5月25日（星期三）17:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（info@3healthcare.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：+86 021-52293555

　　电子邮箱：info@3healthcare.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月20日