山东先达农化股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书江广同先生出席本次会议，公司副总经理陈恩昌先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案5、议案10为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：刘波、付茜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东先达农化股份有限公司

　　2022年5月20日