长高电新科技股份公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高电新         公告编号：2022-35

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况    1、召开时间：2022年5月19日

　　现场会议召开时间：2022年5月19日14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至2022年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式    4、召集人：公司董事会    5、现场会议主持人：董事长马孝武先生    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份204,943,822股，占上市公司总股份的33.0396%。其中：通过现场投票的股东41人，代表股份204,793,422股，占上市公司总股份的33.0154%。通过网络投票的股东4人，代表股份150,400股，占上市公司总股份的0.0242%。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2021年度董事会报告的议案》；

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2021年度监事会报告的议案》；

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（三）审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（四）审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（五）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配的议案》；

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（六）审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（七）审议通过了《关于审议公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（八）审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

　　表决情况：同意204,793,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9266%；反对30,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7712%；反对30,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0463%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（九）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议2022年度对子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　（十）以特别决议的表决方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　表决情况：同意204,793,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。

　　中小股东表决情况：同意65,571,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7713%；反对30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权120,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1826%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、会议备查文件 1、长高电新科技股份公司2021年年度股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　董 事 会

　　2022年5月19日