山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园     公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书安莲莲女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2021年度财务决算方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2022年度财务预算方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案5《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和议案11《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11、12 项需要对中小投资者单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案12《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》，关联股东窦宝德、窦光朋均已回避表决，其所持公司63,070,000 股份数未计入有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：唐娜、姬智

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 山东百龙创园生物科技股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、 北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2022年5月19日