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湖南华菱线缆股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

  证券代码:001208         证券简称:华菱线缆         公告编号:2022-031

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  (1)现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午14:30

  (2)网络投票时间:2022年5月19日(星期四)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

  3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长王树春先生

  6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

  二、 会议出席的情况

  出席本次股东会议的股东及股东代表共计17人,代表股份400,819,900股,占公司有表决权股份总额的75.0004%。

  其中:

  出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份256,175,200股,占公司有表决权股份总数的47.9348%。

  通过网络投票出席会议的股东14人,代表股份144,644,700股,占公司有表决权股份总数的27.0655%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、 提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1、公司2021年年度报告全文及摘要

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  2、公司2021年度董事会工作报告

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  3、公司2021年度监事会工作报告

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  5、公司2021年度利润分配预案

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  6、关于公司2022年投资计划的议案

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  7、关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

  表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决262,795,200股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  10、关于修订《公司章程》的议案

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

  

  四、备查文件

  1、湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会会议决议;

  2、国浩律师(长沙)事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

  

  

  湖南华菱线缆股份有限公司

  董事会

  2022年5月19日

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