湖南华菱线缆股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆         公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月19日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生

　　6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、 会议出席的情况

　　出席本次股东会议的股东及股东代表共计17人，代表股份400,819,900股，占公司有表决权股份总额的75.0004%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份256,175,200股，占公司有表决权股份总数的47.9348%。

　　通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份144,644,700股，占公司有表决权股份总数的27.0655%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、公司2021年年度报告全文及摘要

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　2、公司2021年度董事会工作报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　3、公司2021年度监事会工作报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　5、公司2021年度利润分配预案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　6、关于公司2022年投资计划的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　7、关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决262,795,200股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　10、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　四、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日