东华软件股份公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月19日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2022年5月19日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：董事长薛向东先生

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东127人，代表股份1,280,948,441股，占上市公司总股份的39.9612%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1,193,789,595股，占上市公司总股份的37.2421%。通过网络投票的股东113人，代表股份87,158,846股，占上市公司总股份的2.7191%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东117人，代表股份102,632,150股，占上市公司总股份的3.2018%。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）4人，代表股份15,473,304股，占上市公司总股份的0.4827%。通过网络投票的股东113人，代表股份87,158,846股，占上市公司总股份的2.7191%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《2021年年度报告》全文及摘要；

　　同意1,276,544,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.6562%；反对4,202,578股，占出席会议所有股东所持股份的0.3281%；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

　　其中，中小投资者的表决情况： 同意98,228,072股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7089%；反对4,202,578股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0948%；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1963%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（二） 审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意1,276,543,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6561%；反对4,209,878股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287%；弃权195,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0152%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意98,227,172股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7080%；反对4,209,878股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1019%；弃权195,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1901%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（三） 审议通过《2021年度监事会工作报告》；

　　总表决情况： 同意1,276,542,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.6561%；反对4,204,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.3282%；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

　　其中，中小投资者的表决情况： 同意98,226,572股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7074%；反对4,204,078股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0963%；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1963%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（四） 审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　总表决情况：同意1,276,544,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.6562%；反对4,202,578股，占出席会议所有股东所持股份的0.3281%；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

　　其中，中小投资者的表决情况： 同意98,228,072股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7089%；反对4,202,578股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0948%；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1963%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（五） 审议通过《2021年度利润分配预案》；

　　总表决情况：同意1,276,465,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6500%；反对4,476,578股，占出席会议所有股东所持股份的0.3495%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意98,149,172股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6320%；反对4,476,578股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3618%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0062%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（六） 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　总表决情况：同意112,455,094股，占出席会议所有非关联股东所持股份的96.3794%；反对4,204,478股，占出席会议所有非关联股东所持股份的3.6034%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0171%。

　　其中，中小投资者的表决情况： 同意98,407,672股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的95.8839%；反对4,204,478股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的4.0966%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0195%。

　　出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）及薛向东合计1,164,268,869股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、武千姿

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二二年五月二十日