江西黑猫炭黑股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份          公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年05月19日（星期四）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年05月19日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年05月19日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开的地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室。

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长王耀先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计8名，代表有表决权的股份351,250,346股，占公司有表决权股份总数的46.9511%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的公司股份351,223,237股，占公司有表决权股份总数的46.9475%。

　　通过网络投票出席会议的股东4名，代表有表决权的公司股份27,109股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表有表决权的股份438,109股，占公司有表决权股份总数的0.0586%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份411,000股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权的股份27,109股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。

　　3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

　　4、上海市锦天城律师事务所律师视频见证了会议的召开。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：

　　（1）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（2）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（3）审议通过《2021年度报告及摘要》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（4）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（5）审议通过《2021年年度利润分配预案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（6）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（7）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（8）审议通过《关于公司2022年向银行申请授信总量及授权的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（9）审议通过《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　（10）审议通过《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　该议案表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：孙矜如、白帆

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江西黑猫炭黑股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月二十日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2022-023

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次董事会会议通知于2022年05月08日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2022年05月19日在景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李毅先生递交的书面辞职报告，李毅先生因工作岗位变动，申请辞去董事会秘书、副总经理职务。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，李毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李毅先生辞职后仍将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

　　截至本公告披露日，李毅先生持有公司股份410,000股。李毅先生辞任公司副总经理、董事会秘书后仍为公司董事，将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。

　　经公司董事长提名，公司聘任张志景先生为公司董事会秘书，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　张志景先生简历详见附件。

　　2、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司聘任李筱女士为公司证券事务代表，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　李筱女士简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十日

　　附件：

　　公司董事会秘书简历：

　　张志景，男，1986年7月出生，本科学历，曾任公司证券部主办科员、副部长；现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　张志景先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　截至目前，张志景先生直接持有公司股份150,000股，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　公司证券事务代表简历：

　　李筱，女，1990年4月出生，本科学历，曾任江西黑猫进出口有限公司主办科员、景德镇黑猫集团有限责任公司党政办公室秘书处副主任科员，2017年入职公司董事会办公室，现任公司董事会办公室证券科副科长。

　　李筱女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　截至目前，李筱女士直接持有公司股份80,000股，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份         公告编号：2022-024

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于副总经理兼董事会秘书辞职

　　及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职的情况

　　公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李毅先生递交的书面辞职报告，李毅先生因工作岗位变动，申请辞去董事会秘书、副总经理职务。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，李毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李毅先生辞职后仍将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

　　截至本公告披露日，李毅先生持有公司股份410,000股。李毅先生辞任公司副总经理、董事会秘书后仍为公司董事，将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。

　　二、聘任董事会秘书的情况

　　经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2022年05月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张志景先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时根据工作岗位调整，张志景先生不再担任公司证券事务代表。

　　张志景先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事对公司董事会聘任张志景先生担任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同期刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　联系电话：0798-8399126

　　传真：0798-8399126

　　邮箱：heimaoth@126.com

　　联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

　　三、聘任证券事务代表的情况

　　公司于2022年05月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李筱女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。李筱女士具备担任证券事务代表相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0798-8399126

　　传真：0798-8399126

　　邮箱：heimaoth@126.com

　　联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十日

　　附件：

　　公司董事会秘书简历：

　　张志景，男，1986年7月出生，本科学历，曾任公司证券部主办科员、副部长；现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　截至本公告披露日，张志景先生直接持有公司股份150,000股，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　公司证券事务代表简历：

　　李筱，女，1990年4月出生，本科学历，曾任江西黑猫进出口有限公司主办科员、景德镇黑猫集团有限责任公司党政办公室秘书处副主任科员，2017年入职公司董事会办公室，现任公司董事会办公室证券科副科长。

　　截至本公告披露日，李筱女士直接持有公司股份80,000股，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。