中红普林医疗用品股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300981    证券简称：中红医疗    公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）14:30。

　　网络投票时间：2022年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河北省唐山市滦南县倴城镇兆才大街35号二楼会议室

　　3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长桑树军先生

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《中红普林医疗用品股份有限公司章程》和《中红普林医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表46人，代表股份119,055,710股，占上市公司总股份的71.4320%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份118,810,000股，占上市公司总股份的71.2846%。通过网络投票的股东及股东代表43人，代表股份245,710股，占上市公司总股份的0.1474%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代表43人，代表股份245,710股，占上市公司总股份的0.1474%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东代表43人，代表股份245,710股，占上市公司总股份的0.1474%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果:同意119,038,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856%；反对9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

　　中小股东总表决情况：同意228,610股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的93.0406%；反对9,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.8256%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.1338%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：同意119,038,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856%；反对9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。

　　中小股东总表决情况：同意228,610股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的93.0406%；反对9,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.9884%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的2.9710%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：同意119,036,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9840%；反对9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0078%。

　　中小股东总表决情况：同意226,610股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的92.2266%；反对9,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.9884%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.7850%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：同意119,036,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9840%；反对9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0081%。

　　中小股东总表决情况：同意226,610股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的92.2266%；反对9,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.8256%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.9477%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：同意119,038,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.9852%；反对17,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意228,110股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的92.8371%；反对17,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的7.1629%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　6、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

　　审议结果：同意119,035,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.9828%；反对12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。

　　中小股东总表决情况：同意225,210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的91.6568%；反对12,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.8838%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.4594%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：同意119,033,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；反对9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。

　　中小股东总表决情况：同意223,210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的90.8429%；反对9,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.9884%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的5.1687%。

　　表决结果：该议案表决同意的股份数超过出席会议的股东所持表决权的三分之二，以特别决议方式表决通过。

　　8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：同意119,033,010股，占出席会议有表决权股份总数的99.9809%；反对9,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：同意223,010股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的90.7615%；反对9,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.9070%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的5.3315%。

　　表决结果：该议案表决同意的股份数超过出席会议的股东所持表决权的三分之二，以特别决议方式表决通过。

　　9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：同意119,033,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；反对9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：同意223,210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的90.8429%；反对9,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.8256%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的5.3315%。

　　表决结果：该议案表决同意的股份数超过出席会议的股东所持表决权的三分之二，以特别决议方式表决通过。

　　10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：同意119,036,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9840%；反对9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0078%。

　　中小股东总表决情况：同意226,610股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的92.2266%；反对9,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.9884%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.7850%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　11、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　审议结果：同意119,035,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.9828%；反对13,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0111%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。

　　中小股东总表决情况：同意225,210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的91.6568%；反对13,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的5.3722%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的2.9710%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京德恒律师事务所律师吴莲花和孙喆敏出席见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中红普林医疗用品股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　中红普林医疗用品股份有限公司董事会

　　二二二年五月十九日