宁波华翔电子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2022-028

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份397,203,457股，占上市公司总股份的48.7908%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份372,653,076股，占上市公司总股份的45.7751%。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份24,550,381股，占上市公司总股份的3.0157%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份24,651,881股，占上市公司总股份的3.0281%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份101,500股，占上市公司总股份的0.0125%。

　　通过网络投票的中小股东18人，代表股份24,550,381股，占上市公司总股份的3.0157%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

　　提案1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意397,032,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570%；反对109,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,481,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3072%；反对109,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4442%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2487%。

　　提案2.00 《公司2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意397,031,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对109,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权62,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,479,581股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3011%；反对109,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4442%；弃权62,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2547%。

　　提案3.00 《公司2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意397,032,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570%；反对109,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,481,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3072%；反对109,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4442%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2487%。

　　提案4.00 《公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意397,032,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570%；反对109,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,481,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3072%；反对109,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4442%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2487%。

　　提案5.00 《公司2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意397,152,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对50,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,600,981股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7935%；反对50,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案6.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意389,799,461股，占出席会议所有股东所持股份的98.1360%；反对7,341,196股，占出席会议所有股东所持股份的1.8482%；弃权62,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,247,885股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9658%；反对7,341,196股，占出席会议的中小股东所持股份的29.7795%；弃权62,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2547%。

　　提案7.00 《关于公司2022年日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意24,530,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.5088%；反对121,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4912%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,530,781股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5088%；反对121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4912%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案8.00 《关于拟增持或出售　“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

　　总表决情况：

　　同意397,060,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639%；反对143,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,508,681股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4191%；反对143,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月20日