翱捷科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688220        证券简称：翱捷科技        公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：通讯方式召开

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于 2021年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2021年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及全资控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于变更董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案 8、9 为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

　　2、 本次股东大会会议议案4、6、7、8、11、14对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　4、 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：疏子蔚、王晓宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　翱捷科技股份有限公司董事会

　　2022年5月20日