山西太钢不锈钢股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000825          证券简称：太钢不锈          公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月19日上午9:15，投票结束时间为2022年5月19日下午3:00。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：魏成文董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席现场会议及网络投票股东情况

　　公司于2022年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事李端生先生作为征集人向公司全体股东征集对提案14、提案15、提案16及提案17的投票权。截至征集时间结束，独立董事李端生先生未收到股东的投票权委托。

　　（三）董事张晓东先生、柴志勇先生和独立董事毛新平先生、刘新权先生、汪建华先生通过视频出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1.本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2.会议审议并通过了以下议案：

　　上述表决结果中：议案8《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署<太钢不锈固废处理业务运营服务合同>的议案》、议案9《关于与宝武水务科技有限公司签署<太钢不锈废水处理业务运营服务合同>的议案》、议案10《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署<维检业务承包项目管理协议>的议案》、议案11《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》及议案12《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》共5项提案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份3,606,454,334股回避了表决。

　　议案1至议案13以普通决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案14至议案17以特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

　　2.律师姓名：翟颖、梁慧茹

　　3.结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十九日