上海雅仕投资发展股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕         公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：通讯方式召开

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙望平先生主持本次股东大会，会议采用网络投票方式审议全部议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事郭长吉先生、贾文丽女士因公务原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2022年度对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《财务会计报告管理办法》为《财务报告管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于制定《境外公司财务管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会共审议17项议案，其中议案5、11为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)回避了议案7的表决。

　　3、上述议案5、7、8、9、10对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

　　4、本次股东大会听取了《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张武勇、熊梦萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2022年5月20日