珠海格力电器股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：000651         股票简称：格力电器        公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第五次会议的通知，会议于2022年5月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9名，实际出席会议9名（其中董事郭书战先生，以及独立董事刘姝威女士、邢子文先生、张秋生先生以通讯表决的方式出席），公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

　　经会议审议，相关议案表决结果如下：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>的议案》

　　为进一步完善员工的长期激励政策，在严峻的外部形势冲击下实现公司业绩稳步增长，薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制订了《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》并提交董事会审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案审议过程中，关联董事董明珠、张伟、邓晓博已依法回避表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会实施员工持股计划；

　　（2）授权董事会对上述员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜；

　　（4）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排等事项；

　　（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　（6）授权董事会办理上述员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　本议案审议过程中，关联董事董明珠、张伟、邓晓博已依法回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

　　2021年公司推出第一期员工持股计划以来，外部环境发生了较大的变化，生产经营面临更多的不确定性，但公司管理层仍会继续将第一期员工持股计划原定业绩目标作为年度经营指引努力实现。为了补足公司长期以来激励不足的短板，充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司拟调整第一期员工持股计划业绩净利润考核指标，同时增加净资产收益率考核指标，保持净资产收益率稳定在行业内较高水平，通过实施员工持股计划建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，提高核心员工的主人翁意识与积极性。具体调整情况如下：

　　本议案审议过程中，关联董事董明珠、张伟、邓晓博已依法回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-039）及《珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月二十一日

　　证券代码：000651        证券简称：格力电器       公告编号：2022-038

　　珠海格力电器股份有限公司

　　第十二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2022年5月13日以电子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第四次会议的通知，会议于2022年5月20日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中段秀峰先生以通讯表决的形式出席）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

　　经会议审议，形成如下决议：

　　一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>的议案》

　　监事会认为：《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　该议案审议过程中，关联监事王法雯已依法回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。

　　二、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

　　2021年公司推出第一期员工持股计划以来，外部环境发生了较大的变化，生产经营面临更多的不确定性，但公司管理层仍会继续将第一期员工持股计划原定业绩目标作为年度经营指引努力实现。为了补足公司长期以来激励不足的短板，充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司拟调整第一期员工持股计划业绩净利润考核指标，同时增加净资产收益率考核指标，保持净资产收益率稳定在行业内较高水平，通过实施员工持股计划建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，提高核心员工的主人翁意识与积极性。具体调整情况如下：

　　监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-039）及《珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。

　　本议案审议过程中，关联监事王法雯已依法回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　监事会

　　二二二年五月二十一日

　　证券代码：000651         证券简称：格力电器        公告编号：2022-040

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　·会议召开时间：2022年5月31日（星期二）15:00～17:00

　　·会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司拟于2022年5月31日（星期二）举行2021年度网上业绩说明会。相关事项如下：

　　一、说明会召开的时间、方式

　　会议召开时间：2022年5月31日（星期二）15:00～17:00

　　会议召开方式：采用网络方式举行

　　二、公司出席人员

　　公司董事长兼总裁董明珠女士；董事、副总裁兼董事会秘书邓晓博先生；财务负责人廖建雄先生；独立董事王晓华先生将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。

　　三、投资者参与方式

　　（一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会

　　1、深圳证券交易所提供的“互动易”平台

　　投资者可在2022年5月31日（星期二）15:00～17:00登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　2、价值在线

　　投资者可在2022年5月31日（星期二）15:00～17:00访问网址 （https://eseb.cn/UOIklGJ5GE）参与本次业绩说明会。

　　（二） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可通过以下两种方式提前进行提问：

　　1、 投资者可提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司2021年度网上业绩说明会页面进行提问；

　　2、 投资者可提前访问网址（https://eseb.cn/UOIklGJ5GE）进行提问。

　　公司将在2021年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十一日

　　股票代码：000651         股票简称：格力电器        公告编号：2022-039

　　珠海格力电器股份有限公司关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开了第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划概述

　　1.2021年6月18日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”）和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于<珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 的议案》。2021年6月30日，公司召开2020年年度股东大会决议，审议通过了第一期员工持股计划相关议案。

　　2.2021年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户于2021年12月13日通过非交易过户方式将46,334,473股过户至“珠海格力电器股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的比例为0.78%，购买金额合计114,353.48 万元。

　　上述事项具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的相关公告。

　　二、调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的原因说明

　　2021年公司推出第一期员工持股计划以来，外部环境发生了较大的变化，生产经营面临更多的不确定性，但公司管理层仍会继续将第一期员工持股计划原定业绩目标作为年度经营指引努力实现。为了补足公司长期以来激励不足的短板，充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司拟调整第一期员工持股计划业绩净利润考核指标，同时增加净资产收益率考核指标，保持净资产收益率稳定在行业内较高水平，通过实施员工持股计划建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，提高核心员工的主人翁意识与积极性。具体调整情况如下：

　　三、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次调整第一期员工持股计划业绩考核指标符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

　　公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们一致同意公司调整第一期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月二十一日