鲁银投资集团股份有限公司关于 认购私募基金份额的进展公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资概述

　　公司出资3,000万元认购山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）基金份额。具体情况详见公司2018年3月31日披露的《关于认购私募基金份额的公告》（临2018-032）及相关后续进展公告（临2018-058、临2018-083、临2021-006、临2021-061）。

　　二、主要变更情况

　　经全体合伙人协议决定，公司认缴出资额度由3000万元变更为1800万元，基金认缴出资总额由53000万元变更为51800万元；公司委派代表不再担任合伙企业投委会委员，其他投委会委员保持不变，投委会议事规则不变。

　　根据上述变更情况，相关各方签署了《山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》（以下简称“变更决定书”）、《山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“合伙协议之补充协议”）。截止目前，合伙企业已完成工商变更登记。

　　三、变更决定书的主要内容

　　1.合伙人鲁银投资集团股份有限公司认缴出资额度由3000万元变更为1800万元，基金认缴出资总额由53000万元变更为51800万元。

　　2.变更投资决策委员会组织架构：鲁银投资集团股份有限公司委派代表不再担任投委会委员，其他投委会委员保持不变，投委会议事规则不变。

　　四、合伙协议之补充协议的主要内容

　　（一）将《合伙协议》第十四条1. 合伙人基本信息修订为：

　　（二）将《合伙协议》第十五条认缴出资额、出资方式修订为：全体合伙人认缴出资总额为人民币【51,800】万元，均以货币方式出资。各合伙人认缴出资额如下表所示：

　　（三）将《合伙协议》第三十六条3.修订为：投委会由3名委员组成。投委会委员组成为：甲方代表1人，丙方代表1人，戊方代表1人。投委会议事规则保持不变。

　　（四）本补充协议的适用法律、管辖、保密等事项按合伙协议约定执行，补充协议与合伙协议中约定不一致的以本补充协议为准，未约定的事项仍以合伙协议及其他相关协议约定为准。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-039

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十五次会议通知于2022年5月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月20日以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　1.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　会议选举董事陈宝国先生担任董事会提名委员会成员、战略委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

　　根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任李传明先生、袁勇先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　简  历

　　李传明，男，1975年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任淄博市盐务局（盐业公司）办公室主任、局长（经理）助理、副局长（副经理）、党委委员，兼任沂源盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，淄川区盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记；山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党委委员、纪委书记，东营市盐务局（盐业公司）党委副书记、副局长（副经理）、纪委书记、局长（经理）、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理助理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　袁勇，男，1977年出生，中共党员，工学学士，工程技术应用研究员。历任莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司技术科副科长、技术科/质检科副科长、科长、党委委员、副经理、特种粉末事业部主任，山东鲁银新材料科技有限公司党委委员等职。现任山东鲁银新材料科技有限公司党委副书记、总经理。