深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688328        证券简称：深科达        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2021年内部控制评价报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于审议<2021年财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于审议修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、对于中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、10、11。

　　2、特别决议的议案：议案12获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：张鑫、李建勇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；