湖北楚天智能交通股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600035           证券简称：楚天高速         公告编号：2022-017

　　公司债简称：19楚天01   公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01   公司债代码：163303

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔23楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司未来三年（2022—2024年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

　　律师：刘杰、刘畅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 湖北楚天智能交通股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券简称：楚天高速           证券代码：600035        公告编号：2022-018

　　公司债简称：19楚天01      公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01      公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月30日(星期一)上午10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　● 投资者可于2022年5月23日（星期一）至5月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600035@hbctgs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月30日上午10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年5月30日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长王南军先生，董事、总经理阮一恒先生，独立董事郭月梅女士，财务负责人（总会计师）乔晶女士，董事会秘书罗琳先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月30日（星期一）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月23日（星期一）至5月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600035@hbctgs.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：027-87576667

　　邮箱：600035@hbctgs.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2022年5月21日