宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：公司董事会。

　　（二）召开时间：

　　1.现场会议召开时间为：2022年5月20日(星期五)下午13:30开始。

　　2.网络投票时间为：2022年5月20日，其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司三楼会议室。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长罗志强主持。

　　（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份64,238,879股，占上市公司有表决权股份总数的64.2389%。

　　其中：通过现场投票的股东8名，代表股份56,928,000股，占上市公司有表决权股份总数的56.9280%；通过网络投票的股东11名，代表股份7,310,879股，占上市公司有表决权股份总数的7.3109%。

　　2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及授权代表共计12名，代表股份11,498,879股，占上市公司总股份的11.4989%。

　　3、董事长罗志强、董事兼总经理罗胤豪、财务总监兼董事会秘书安力、监事陈立波、副总经理罗建校现场出席本次股东大会。公司董事兼副总经理李宁、董事严思晗、独立董事武祥东、独立董事谢诗蕾、独立董事毛骁骁、监事邹明旭、监事朱伟、副总经理张华、副总经理胡友明以通讯方式参加本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师以通讯方式列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：

　　1.《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　2.《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　3.《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　4.《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　5.《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　6.《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　7.《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　同意18,684,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9241%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0759%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　8.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意18,684,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9241%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0759%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　9.《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　10.《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　11.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案表决通过。

　　12.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　同意64,224,679股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%；反对14,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意11,484,679股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%；反对14,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　该项议案表决通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事就其出席2021年董事会会议的情况、出席2021年股东大会的情况、发表独立意见的情况、专职委员会履职情况、现场调查情况以及其他事项等作了述职报告。

　　《独立董事述职报告》已于2022年4月26日全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《宁波喜悦智行科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于宁波喜悦智行科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　2022年5月20日