上海来伊份股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603777           证券简称：来伊份           公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用以通讯方式的现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席；其他高管均已列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度财务决算以及2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年度拟不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司监事年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议13项议案，均已获得本次股东大会审议通过；

　　2、议案6、7、8、9、10为对中小投资者单独计票的议案；

　　3、议案9、10为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意表决票；

　　4、议案7为涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李易、段琪琦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海来伊份股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券代码：603777               证券简称：来伊份              公告编号：2022-025

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海来伊份股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第四次会议，于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项的相关议案，具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述限制性股票回购注销完成后，公司于2020年8月26日、2020年9月16日分别召开了第四届董事会第七次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司总股本将由339,067,764股变更为337,132,088股，公司注册资本由339,067,764元变更为337,132,088元。

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年4月29日、2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司总股本将由337,132,088股变更为336,796,988股，公司注册资本由337,132,088元变更为336,796,988元。

　　公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2022年4月29日、2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于公司2021年度经营业绩未达到本股权激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计237,080股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由336,796,988股变更为336,559,908股，公司注册资本由336,796,988元变更为336,559,908元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据我国《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：

　　上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦董事会办公室

　　2、申报时间: 2022年5月21日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　3、邮编：201615

　　4、联系人：陆顺刚

　　5、联系电话：021-51760952

　　6、传真：021-51760955

　　7、邮箱：corporate@laiyifen.com

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日