上海海利生物技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物     公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：视频通讯会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张悦女士主持，采取现场（视频通讯会议）加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事方章乐先生因工作冲突未能出席本次年度股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理陈晓先生、财务负责人林群女士、副总经理辛俊宝先生出席了本次临时股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度内部控制自我评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10.00关于选举董事的议案

　　11.00关于选举独立董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述1-8项议案和10-11项议案已经公司2022年4月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，第9项议案已经公司2022年4月27日召开的第四届监事会第五次会议审议通过；已于2022年4月29日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：陈依漫律师、宋滕昊律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《通知》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海海利生物技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券代码：603718           证券简称：海利生物           公告编号：2022-032

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年5月13日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2022年5月20日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举张海明先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意补选张海明先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，补选方章乐先生为公司第四届董事会战略委员会委员，补选王俊强先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员，任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选后，公司董事会各专门委员会组成如下：

　　上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2022年5月21日

　　附件：简历

　　张海明：男，1961年出生，中国国籍，工商管理学硕士，具备上海国家会计学院授予的财务总监资格，上海市奉贤区第五届政协委员。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999年创立上海豪园科技发展有限公司（现更名为上海豪园创业投资发展有限公司，以下简称“上海豪园”）。公司创始人、实际控制人，现任公司董事长、上海豪园执行董事、上海捷门生物技术有限公司董事长、山东海利生物制品有限公司董事长、杭州树辰生物技术有限公司董事长、上海彩音生物科技有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司执行董事、开曼药明海德有限公司及其下属全子公司董事、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）合伙人兼执行事务合伙人委托代表、苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

　　张海明先生作为公司实际控制人，直接持有公司股份12,486,250股，占公司总股本的1.94%，同时张海明先生为公司控股股东上海豪园的控制人，与公司董事长张悦女士、董事总经理陈晓先生为一致行动人，上述合计持有公司股份247,159,688股，占公司总股本的38.38%。张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：603718          证券简称：海利生物          公告编号：2022-033

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于收到征收补偿款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9月 25日、2020 年10月12日分别召开第三届董事会第二十次会议和 2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的议案》。公司位于上海市奉贤区金海公路6720号、6670号（即上海市奉贤区金海街道16单位16-01地块）上的土地、房产及设施附属物等被列入政府征收范围，公司与上海市奉贤区金海街道办事处（征收方）、上海市奉贤区第一房屋征收服务事务所有限公司（征收实施单位）签署了《上海市奉贤区金海街道16单元16-01地块国有土地上非居住房屋征收补偿协议》，征收补偿费用合计人民币 397,431,625元。详见公司分别于 2020年9月26日、2020年9月27日、2020年10月13日在指定信息披露媒体上披露的《海利生物关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的公告》及补充公告（公告编号：2020-070、2020-074）、《海利生物2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-076）。2020年10月23日和10月26日公司收到首期征收补偿款119,230,000元，详见公司于2020年10月28日在指定信息披露媒体上披露的《海利生物关于收到部分征收补偿款的公告》（公告编号：2020-077）。

　　近日，公司收到剩余征收补偿款合计278,201,625元，截止本公告日，已收到全部征收补偿款人民币397,431,625元。本次收到征收补偿预计将对公司本年度业绩产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》和土地收储的有关政策的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。由于受到疫情的影响，搬迁涉及的土壤检测事宜尚未完成，因此对涉及土地的补偿款金额确认仍存在不确定性，其他有关征收补偿协议涉及的相关事宜已经履行完毕，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2022年5月21日