黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603567          证券简称：珍宝岛         公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张海英出席会议；总经理陈海、副总经理闫久江、王利春、李天翥、财务总监王磊列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年向金融机构申请授信额度及融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案10为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：许国涛、张力

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　2022年5月21日