杭州银行股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600926                证券简称：杭州银行             公告编号：2022-025

　　优先股代码：360027             优先股简称：杭银优1

　　可转债代码：110079             可转债简称：杭银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席13人；

　　2、 公司在任监事9人，出席9人；

　　3、 公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：黄金、王骁驰

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　杭州银行股份有限公司

　　2022年5月21日