证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2022-025
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1
可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”、“杭州银行”)董事会召集,陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人,出席13人;
2、 公司在任监事9人,出席9人;
3、 公司董事会秘书毛夏红出席会议,公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:关于聘任杭州银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
9、 议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:黄金、王骁驰
2、 律师见证结论意见:
杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州银行股份有限公司
2022年5月21日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net