起步股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603557          证券简称：ST起步         公告编号：2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事李有星先生、独立董事陈卫东先生以通讯方式参加本次会议；独立董事池仁勇先生因公出差未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事余军伟先生因公出差未出席本次会议; 监事陈阳阳女士因公出差未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书殷逸轩先生、财务总监饶聪美女士、副总经理程文强先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制定2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于终止公司限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于选举程文强为第三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、议案10、议案11为特别决议议案，已获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(杭州)律师事务所

　　律师：张恒、李波涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，起步本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　起步股份有限公司

　　2022年5月21日