南通星球石墨股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688633        证券简称：星球石墨        公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：公司独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》，并在公司2021年年度股东大会上述职。

　　2、 议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司董事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：董事长钱淑娟及副董事长张艺为关联交易关联人回避表决。

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述议案均获本次股东大会审议通过，其中议案 3 对表决情况进行分段统计。

　　2.本次股东大会议案3、4、6、8、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3.本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》

　　4.本次股东大会议案10，关联股东钱淑娟、张艺已对该议案回避表决，关联股东钱淑娟为公司实控人， 张艺为公司控股股东、 实控人，共持有表决股份4880万股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

　　律师：薛霜、金晶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南通星球石墨股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日