浙江万盛股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603010        证券简称：万盛股份     公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中联席董事长朱平先生、董事邵仁志先生、陈春林先生和蒋心蕊女士、独立董事傅羽韬先生和崔荣军先生采用线上模式参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席姚媛女士、监事吴斐先生采用线上模式参会；

　　3、 公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议；副总经理高峰先生、郑永祥先生、蒋英勤先生因公未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2022年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：王慈航、刘浏

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江万盛股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份          公告编号：2022-049

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于完成注册资本工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月11日，中国证监会出具《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕500号），核准浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票。2022年4月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票新增股份的登记手续，本次新增股份104,305,939股，登记完成后，公司总股本由485,272,654股变更为589,578,593股，注册资本由人民币485,272,654元变更为589,578,593万元。

　　同时，公司于2022年4月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订，同意公司注册资本由人民币485,272,654元变更为589,578,593元。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：913300002552164796

　　名称：浙江万盛股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：临海市城关两水开发区

　　法定代表人：高献国

　　注册资本：伍亿捌仟玖佰伍拾柒万捌仟伍佰玖拾叁元

　　成立日期：2000年7月17日

　　营业期限：2000年7月17日至长期

　　经营范围：安全生产许可类化工产品（范围详见《安全生产许可证 》）。 阻燃剂的研发、制造和销售，化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）的研发、技术咨询、技术服务、制造和销售，高新技术的研发、转让，从事进出口业务。分支机构经营场所设在浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道25号。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2022年5月21日