天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告

　　证券代码：002820     证券简称：桂发祥       公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月27日和5月20日召开第四届董事会第六次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，决议注销公司回购专用证券账户中全部股份3,931,705股，并相应减少公司注册资本，内容详见公司于指定媒体上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-015）及《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

　　一、注销回购股份并减少注册资本事项

　　截止本公告日，公司回购专用证券账户持有的普通股为3,931,705股，占公司总股本的1.92%。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币204,800,000元变更至人民币200,868,295元。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　二、债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　三、债权申报具体方式

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，其中，以邮寄方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准。具体联系方式如下：

　　（一）申报时间：2022年5月21日至2022年7月4日的每个工作日（上午9:00-12:00，14:00-17:00）。

　　（二）申报地址、申报材料送达地址及联系方式

　　地址：天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室

　　联系人：乔璐

　　邮编：300221

　　联系电话：022-88111180

　　联系传真：022-88111991

　　电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年五月二十一日

　　证券代码：002820      证券简称：桂发祥       公告编号：2022-021

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）13:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年5月20日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长冯国东

　　6.股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权股份67,945,003股，占公司股份总数的33.1763%，占公司有表决权股份总数的33.8256%。其中，参加本次会议的中小投资者2名，代表有表决权股份15,200股，占公司股份总数的0.0074%，占公司有表决权股份总数的0.0076%。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月13日），公司总股本204,800,000股，其中已回购股份数量为3,931,705股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权、不计入出席股东大会有表决权的股份总数，故本次股东大会有表决权的股份总数为200,868,295股。

　　（1）现场会议情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表有表决权股份67,929,803股，占公司股份总数的33.1688%，占公司有表决权股份总数的33.8181%；

　　（2）网络投票情况：

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表有表决权股份15,200股，占公司股份总数的0.0074%，占公司有表决权股份总数的0.0076%；

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，北京市君合律师事务所指派律师以视频方式对本次会议进行了见证。

　　二、会议议案审议和表决情况

　　1.审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　2.审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　3.审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　4.审议通过《2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　5.审议通过《2021年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　6.审议通过《2021年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　7.审议通过《2021年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　8.审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　9.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　10.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的2/3以上表决通过。

　　11.审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意67,945,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　　2.律师姓名：薛天天、杨婧雯

　　3.结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

　　四、会议备查文件

　　1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十一日