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浙江交通科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

  证券代码:002061         证券简称:浙江交科        公告编号:2022-062

  债券代码:128107         债券简称:交科转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、 会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.现场会议召开时间为:2022年5月20日(星期五)14:00

  网络投票时间:2022年5月20日—2022年5月20日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00。

  2.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

  3.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:董事长吴伟先生。

  6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人,共计代表股份859,568,194股,占公司股本总额的54.2246%。

  2.现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份853,101,766股,占公司股本总额的53.8167%。

  出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人、浙江六和律师事务所列席见证。

  3.网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东12人,代表股份6,466,428股,占公司股本总额的0.4079%。

  4.中小投资者出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共13人,代表股份73,347,218股,占公司股本总额的4.6270%。

  其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份66,880,790股,占上市公司总股份的4.2191%。通过网络投票的中小股东12人,代表股份6,466,428股,占上市公司总股份的0.4079%。

  二、 议案审议表决情况

  (一) 审议通过了《关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案》

  表决情况:同意853,748,072股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3229%。反对5,820,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6771%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意67,527,096股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的92.0650%;反对5,820,122股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的7.9350%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (二) 审议通过了《关于2022年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》

  表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8773%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1227%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东,回避对本提案的表决。

  其中,中小投资者表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8773%;反对90,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (三) 审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2022年度永续中票和普通中票的议案》

  表决情况:同意859,478,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8773%;反对90,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (四) 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

  (五) 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

  (六) 审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

  表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

  (七)审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

  (八)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》

  表决情况:同意859,477,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%。反对91,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意73,256,118股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8758%;反对91,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1242%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (九)审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

  表决情况:同意859,405,794股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%。反对101,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

  其中,中小投资者表决情况:同意73,184,818股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.7786%;反对101,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1381%;弃权61,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0833%。

  (十)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8773%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1227%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东,回避对本提案的表决。

  其中,中小投资者表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8773%;反对90,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (十一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况:同意859,478,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8773%;反对90,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (十二)审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

  表决情况:同意70,558,497股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1979%。反对2,788,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8021%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东,回避对本提案的表决。

  其中,中小投资者表决情况:同意70,558,497股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.1979%;反对2,788,721股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的3.8021%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  (十三)审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

  表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

  其中,中小投资者表决情况:同意73,196,118股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.7940%;反对90,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%;弃权61,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0833%。

  (十四) 采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,表决结果如下:

  14.01非独立董事申屠德进先生:获得选举票数859,392,394股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9795%;其中,获得中小股东的选举票数73,171,418股,占出席会议的持股5%以下中小股东有效表决权股份总数的99.7603%。

  14.02 非独立董事李海瑛女士:获得选举票数859,392,395股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9795%;其中,获得中小股东的选举票数73,171,419股,占出席会议的持股5%以下中小股东有效表决权股份总数的99.7603%。

  14.03 非独立董事张浈明先生:获得选举票数859,392,393股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9795%;其中,获得中小股东的选举票数73,171,417股,占出席会议的持股5%以下中小股东有效表决权股份总数的99.7603%。

  根据表决结果,申屠德进先生、李海瑛女士、张浈明先生当选公司第八届董事会非独立董事。

  三、律师出具的法律意见

  浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见书,其结论性意见如下:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。”

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司

  董事会

  2022年5月21日

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