浙江交通科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2022-062

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）14:00

　　网络投票时间：2022年5月20日—2022年5月20日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00。

　　2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

　　3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长吴伟先生。

　　6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，共计代表股份859,568,194股，占公司股本总额的54.2246%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份853,101,766股，占公司股本总额的53.8167%。

　　出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人、浙江六和律师事务所列席见证。

　　3.网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东12人，代表股份6,466,428股，占公司股本总额的0.4079%。

　　4.中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共13人，代表股份73,347,218股，占公司股本总额的4.6270%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份66,880,790股，占上市公司总股份的4.2191%。通过网络投票的中小股东12人，代表股份6,466,428股，占上市公司总股份的0.4079%。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一） 审议通过了《关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案》

　　表决情况：同意853,748,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3229%。反对5,820,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6771%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意67,527,096股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的92.0650%；反对5,820,122股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的7.9350%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（二） 审议通过了《关于2022年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意73,257,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8773%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1227%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意73,257,218股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8773%；反对90,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（三） 审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2022年度永续中票和普通中票的议案》

　　表决情况：同意859,478,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意73,257,218股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8773%；反对90,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（四） 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意859,417,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　（五） 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意859,417,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　（六） 审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意859,417,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　（七）审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意859,417,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》

　　表决情况：同意859,477,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%。反对91,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意73,256,118股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8758%；反对91,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1242%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意859,405,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%。反对101,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意73,184,818股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.7786%；反对101,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1381%；弃权61,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0833%。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意73,257,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8773%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1227%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意73,257,218股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8773%；反对90,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意859,478,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意73,257,218股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.8773%；反对90,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（十二）审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意70,558,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1979%。反对2,788,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8021%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意70,558,497股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的96.1979%；反对2,788,721股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的3.8021%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（十三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决情况：同意859,417,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%。反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意73,196,118股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.7940%；反对90,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1227%；弃权61,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0833%。

　　（十四） 采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下：

　　14.01非独立董事申屠德进先生：获得选举票数859,392,394股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；其中，获得中小股东的选举票数73,171,418股，占出席会议的持股5%以下中小股东有效表决权股份总数的99.7603%。

　　14.02 非独立董事李海瑛女士：获得选举票数859,392,395股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；其中，获得中小股东的选举票数73,171,419股，占出席会议的持股5%以下中小股东有效表决权股份总数的99.7603%。

　　14.03 非独立董事张浈明先生：获得选举票数859,392,393股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；其中，获得中小股东的选举票数73,171,417股，占出席会议的持股5%以下中小股东有效表决权股份总数的99.7603%。

　　根据表决结果，申屠德进先生、李海瑛女士、张浈明先生当选公司第八届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日