合肥合锻智能制造股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能      公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中刘雨菡女士、王磊先生、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中谢鹰松先生以通讯方式出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度董事会审计委员会履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：李化、岑若冲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2022年5月21日