广东天元实业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2022 年 5 月 20 日下午 15:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共13名，代表有效表决权的股份总数为85,286,716股，占公司有表决权股份总数的48.2609%。其中，参加现场投票的股东6名，代表有效表决权的股份总数为85,234,250股，占公司有表决权股份总数的48.2312%。通过网络投票的股东7名，代表有效表决权的股份总数为52,466股，占公司有表决权股份总数的0.0297%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持，公司部分董事、全体监事出席了会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。因疫情原因，部分董事通过视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算工作报告的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度财务预算工作报告的议案》

　　总表决情况：同意85,274,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

　　中小股东总表决情况：同意1,040,166股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意85,274,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

　　中小股东总表决情况：同意1,040,166股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　总表决情况：同意85,274,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,040,166股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%；反对12,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1687%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股 ，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十三）审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

　　总表决情况：同意85,274,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

　　中小股东总表决情况：同意1,040,166股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

　　（十四）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：同意85,274,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

　　中小股东总表决情况：同意1,040,166股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

　　（十五）审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

　　总表决情况：同意85,274,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

　　中小股东总表决情况：同意1,040,166股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

　　（十六）审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》

　　总表决情况：同意85,274,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,040,166股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%；反对12,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1687%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十八）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意85,281,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,046,866股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东天元实业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日