上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688133        证券简称：泰坦科技       公告编号：2022-046

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：通讯方式

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　鉴于疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，因此上海泰坦科技股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。德恒上海律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告的>议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　议案5：《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会会议议案无特别决议议案；

　　2.本次股东大会会议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

　　3.本次股东大会会议议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　4.本次股东大会会议议案无回避表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：柴雨辰、初巧明

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议通知中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日