中铁高新工业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600528        证券简称：中铁工业     公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，经全体董事推举，由董事、总经理卓普周主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事陈基华因事未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

　　4、 公司副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜、副总经理石庆鹏列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订<公司担保管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于选举张威先生为公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本次选举完成后，吴洪涛先生将不再履行监事职务，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职的公告》（编号：临 2022-012）。

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第12项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第1-11、13-15项议案为普通决议议案，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会第7项议案由于涉及关联交易，股东中国中铁股份有限公司和中铁二局建设有限公司已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：谭四军、黄宇聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券代码：600528       证券简称：中铁工业       编号：临2022-020

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第八届监事会第十五次会议通知和议案等材料已于2022年5月15日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2022年5月20日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开, 受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

　　审议通过《关于公司2021年度<企业年度工作报告>的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二二二年五月二十一日

　　证券代码：600528      证券简称：中铁工业     编号：临2022-021

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第八届董事会第十八次会议通知和议案等材料已于2022年4月15日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2022年5月20日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。为严格落实和执行北京市疫情防控要求，公司全体董事、全体监事，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员以“现场+视频”方式参加会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。选举张威先生为公司第八届董事会副董事长，履行董事长职务，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日发布的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（临2022-022号）。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。会议选举张威先生为董事会战略与投资委员会、董事会提名委员会委员，并担任主任委员；选举王富章先生为董事会战略与投资委员会委员。

　　补选后的相关委员会委员组成如下：

　　董事会战略与投资委员会委员：张威、卓普周、邓元发、陈基华、王富章，其中张威为主任委员。

　　董事会提名委员会委员：张威、卓普周、陈基华、傅继军、王富章，其中张威为主任委员。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度<企业年度工作报告>的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》。同意：1.同意公司发行票面金额不超过人民币25亿元（含25亿元）的可续期公司债券及相关授权事项。本次可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准发行批文有效期届满之日止，授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；2.同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　为保证本次发行可续期公司债券工作能够有序、高效地进行，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权处理与上述事项有关的事宜，包括但不限于下列各项：

　　1.依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次可续期公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、是否行使续期选择权、是否行使递延支付利息权及其相关内容、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金管理及具体用途、偿付顺序、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与本次可续期公司债券发行有关的一切事宜；

　　2.决定聘请参与此次发行可续期公司债券的中介机构及选择债券受托管理人，开立募集资金专项账户及签订募集资金专项账户三方监管协议，办理本次可续期公司债券的申报及上市相关事宜，包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次可续期公司债券发行及上市相关的所有必要的法律文件，根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　3.本次可续期公司债券完成发行后，办理本次可续期公司债券存续期内的还本付息、票面利率调整（如有）等事宜；

　　4.如法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行的相关工作；

　　5.全权负责办理与本次可续期公司债券发行、上市有关的其他事项及本次可续期公司债券存续期内的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长（履行董事长职务的副董事长）为本次可续期公司债券的董事会获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次可续期公司债券有关的事务。

　　本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于增加中铁重工注册资本的议案》。同意以货币

　　方式增加公司全资子公司中铁重工有限公司注册资本1.65 亿元，增资后其注册资本为4.65亿元。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订<公司内部控制评价管理办法>的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十一日

　　证券代码：600528           证券简称：中铁工业       编号：临2022-022

　　中铁高新工业股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2022年5月20日召开第八届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举张威先生为公司副董事长，履行董事长职务，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。张威先生简历附后。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十一日

　　张威先生简历

　　张威先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1994年7月加入铁三局线桥总队，2016年8月至2020年3月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020年3月至2020年6月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经理层工作），2020年6月至2022年4月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022年4月起任本公司党委副书记（主持党委工作），2022年5月起同时任本公司董事。截至公告日，张威先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。