山东太阳纸业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002078  　　  　 证券简称：太阳纸业  　 　　公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长李洪信先生

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月20日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　6、股权登记日：2022年5月16日

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

　　8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共71名，代表有表决权股份1,593,084,389股，占公司有表决权股份总数的59.2885%。没有股东委托独立董事投票。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权股份1,235,353,084股，占公司有表决权股份总数的45.9751%。

　　3、通过网络投票的股东情况

　　通过网络投票的股东69人，代表股份357,731,305股，占公司有表决权股份总数的13.3134%。

　　4、中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共70人，代表有表决权股份357,860,205股，占公司有表决权股份总数的13.3182%。

　　公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师通过现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,796,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,572,605股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,795,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,571,805股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9194%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,796,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,572,605股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,796,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,572,605股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,071,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,847,305股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》

　　6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

　　该议案的表决结果为：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

　　该议案的表决结果为：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6.3 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

　　该议案的表决结果为：赞成的股数357,846,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对的股数14,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,846,205股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9961%；反对的股数14,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0039%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6.4 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

　　该议案的表决结果为：赞成的股数357,846,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对的股数14,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,846,205股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9961%；反对的股数14,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0039%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6.5关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

　　该议案的表决结果为：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,374,589股，占出席会议有表决权股份总数的99.9555%；反对的股数435,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0273%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,150,405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8016%；反对的股数435,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1216%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,573,887,949股，占出席会议有表决权股份总数的98.7950%；反对的股数19,196,440股，占出席会议有表决权股份总数的1.2050%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数338,663,765股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的94.6358%；反对的股数19,196,440股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的5.3642%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,071,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,847,305股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,071,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,847,305股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,071,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,847,305股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,577,235,164股，占出席会议有表决权股份总数的99.0051%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权股份总数的0.9949%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数342,010,980股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,577,235,164股，占出席会议有表决权股份总数的99.0051%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权股份总数的0.9949%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数342,010,980股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　14、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,577,235,164股，占出席会议有表决权股份总数的99.0051%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权股份总数的0.9949%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数342,010,980股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　15、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,070,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,846,505股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9962%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　16、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,070,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,846,505股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9962%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　17、审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,149,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413%；反对的股数934,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数356,925,505股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7388%；反对的股数934,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.2612%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　18、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,149,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413%；反对的股数934,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数356,925,505股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7388%；反对的股数934,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.2612%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　公司于2022年2月9日召开第八届董事会第三次会议，于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2022年2月10日、2022年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次会议上，公司第七届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生委托公司董事会秘书庞福成先生作了2021年度第七届董事会独立董事工作的述职报告；公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2021年度第八届董事会独立董事工作的述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　因受疫情管控的影响，北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师通过视频会议的方式出席了本次股东大会，进行视频见证并出具了《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》，该《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二二年五月二十一日