红星美凯龙家居集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601828        证券简称：美凯龙     公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心，基于上海市疫情防控规定要求, 本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员通过通讯方式参会。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，以通讯方式出席14人；

　　2、 公司在任监事4人，以通讯方式出席4人；

　　3、 董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用自有资金对外提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更公司2022年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次2021年年度股东大会所审议的议案无特别决议议案。

　　本次2021年年度股东大会所审议的议案7、议案8为涉及关联股东回避表决的议案。红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红对议案7回避表决，潘宁对议案8回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：王旭峰、李潇潇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2022-045

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司

　　A股股份的回购报告书

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次回购的资金总额、 资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元（均包含本数） 的自有或自筹资金，以不超过人民币11.04元/股的回购价格回购公司A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　● 相关股东不存在减持计划

　　公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东（控股股东）、实际控制人暂无于未来3个月、未来6个月减持公司A股股份的计划。

　　相关风险提示：

　　本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

　　1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在回购方案无法实施的风险；

　　2、 本次回购的股份拟用于公司员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未转让股份将被依法注销；

　　3、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

　　4、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟定了本次回购方案，具体如下：

　　一、回购方案的审议程序及信息披露

　　2022年4月24日，公司召开第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》，具体内容请见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司第四董事会第四十三次临时会议决议公告》。

　　根据有关法律、法规和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　基于对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，进一步建立、健全公司长效激励机制，为股东创造长远持续的价值，并综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟进行本次回购。

　　（二）拟回购股份的种类

　　公司境内上市人民币普通股（A 股）。

　　（三）拟回购股份的方式

　　通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。

　　（四）回购的价格

　　本次回购股份价格的上限为不超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司A股股票交易均价7.36的150%，即回购价格不超过人民币11.04元/股。

　　若公司在本次回购期内发生派息、送股、转增股本等股本除权、除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购的价格区间。

　　（五）回购股份的资金总额、用途、数量、占公司总股本的比例

　　本次回购资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元（均包含本数），回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。

　　按照回购资金上限人民币3亿元、回购 A 股股份价格上限人民币11.04元/股测算，公司本次回购股份数量为27,173,913股，约占公司目前总股本4,354,732,673股的0.62%。

　　（六）回购股份的资金来源

　　本次回购资金全部来源于公司自有或自筹资金。

　　（七）回购股份的期限

　　本次回购的期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在上述期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

　　回购方案实施期间，若公司A股股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　公司不会在法规要求禁止回购股份的期间实施本次回购方案。

　　（八）预计回购完成后公司股权结构的变动情况

　　本次回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。

　　预计本次回购完成后，公司注册资本及现有股权结构不会发生变动。

　　假设极端情况下，若公司未能在法律法规规定的期限内将本次回购的股份全部用于上述用途，则未转让股份将被依法注销（以下简称“注销情形”）。

　　（九）本次回购对公司经营活动、财务状况、债务履行能力及未来重大发展影响的分析

　　截至2021年12月31日，公司总资产为人民币135,187.54百万元，总负债为人民币77,656.32百万元，归属于公司股东的净资产为人民币53,981.79百万元。

　　若本次回购资金上限人民币3亿元全部使用完毕，根据截至2021年12月31日的财务数据测算，本次回购股份耗用的资金约占公司总资产的比例为 0.22%，约占归属于公司股东的净资产的比例为0.56%。

　　本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　公司全体董事已经出具《关于公司回购股份不会损害债务履行能力和持续经营能力的保证》。

　　（十）独立董事关于本次回购方案合规性、必要性、合理性及可行性等相关事项的意见

　　公司独立董事在审议本次回购方案后一致认为：本次回购有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，回购方案设计合理，具备可行性、必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。公司独立董事意见的具体内容请见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第四十三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖公司股份及其他相关事项说明

　　公司于2021年12月22日收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）通知，红星控股通过大宗交易方式减持公司68,880,000股A股股份，占公司总股本的1.58%。减持计划已实施完毕。

　　公司已分别向全体董事、监事、高级管理人员发出问询函并获得回复：

　　高级管理人员蒋小忠先生、邱喆女士、刘源金先生、李建宏先生、席世昌先生均在本次回购期间存在增持公司股份的计划。（详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告》（编号：2022-032））。

　　除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购决议前6个月内均不存在买卖公司股份的情形，前述股东在其减持前未获悉本次回购方案的相关信息，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。

　　（十二）公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东（控股股东）、实际控制人暂无于未来3个月、未来6个月的减持计划的说明

　　公司已分别向全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东（控股股东）、实际控制人发出问询函并获得回复：

　　截至董事会通过本次回购方案决议日（2022年4月24日），公司全体董事、监事、高级管理人员暂无于未来3个月、未来6个月减持公司股份的计划；公司持股5%以上的股东红星美凯龙控股集团有限公司、实际控制人暂无于未来3个月、未来6个月减持公司A股股份的计划。

　　（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。公司将在披露回购股份结果公告后三年内完成转让。

　　若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。

　　（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五）本次回购的具体实施事宜

　　公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次回购的具体实施事宜，包括但不限于根据本次回购方案确定具体实施时间、回购价格和数量等；管理公司回购专用证券账户或其他相关证券账户，以及其他虽未列明但与本次回购有关且所必须的事项。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

　　（一）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在本次回购方案无法实施的风险；

　　（二）本次回购的股份拟用于公司员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未转让股份将被依法注销；

　　（三）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据相关规则变更或终止本次回购方案的风险；

　　（四）本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

　　如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。

　　四、其他事项说明

　　（一）回购账户开立情况

　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：

　　持有人名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B884919292

　　（二）信息披露安排

　　公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日