重庆小康工业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份     公告编号：2022-054

　　转债代码：113016        转债简称：小康转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席6人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事胡卫东先生因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度融资授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　独立非执行董事向股东大会汇报了《2021年度独立非执行董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：王宁律师、杨子涵律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2021年年度股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券代码：601127             证券简称：小康股份    公告编号：2022-053

　　转债代码：113016             转债简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于公司办公地址及联系电话变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年5月20日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址由“重庆市沙坪坝区井口工业园A区”迁至 “重庆市沙坪坝区茂源二路”，现将变更后的地址及联系方式公告如下：

　　办公地址：重庆市沙坪坝区茂源二路

　　邮政编码：400030

　　联系电话：023-89095617

　　传真号码：023-89059825

　　电子邮箱：xk601127@sokon.com

　　感谢广大投资者长期以来对公司的支持与关注，欢迎投资者与公司保持沟通联系！

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2022年5月21日