浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年5月18日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2022年5月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次资产划转有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。因此，董事会同意本次资产划转事项。

　　《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容登载于2022年5月24日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年5月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的董事会决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年5月23日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2022-032

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2022年5月18日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2022年5月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司向全资子公司划转资产有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

　　《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容登载于2022年5月24日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2022年5月23日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2022-033

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于向全资子公司划转资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次划转的概述

　　为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，进一步落实整体战略规划，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意将部分无缝针织业务相关资产按照账面价值划转至全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司（以下简称“棒杰针织”），并授权公司管理层办理本次资产划转的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 本次划转的具体内容

　　(一) 划转双方基本情况

　　1、 划出方

　　名称：浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000609786138W

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区

　　法定代表人：陶建伟

　　注册资本：肆亿伍仟玖佰叁拾伍万贰仟伍佰壹拾叁元整

　　成立日期：1993年08月03日

　　营业期限：1993年08月03日至长期

　　经营范围：服装、服装辅料、领带制造、销售；货物进出口、技术进出口；针织内衣、机织纯化纤面料织造、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、 划入方

　　公司名称：浙江棒杰数码针织品有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA2E9MUX3J

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省义乌市苏溪镇苏和路399号（自主申报）

　　法定代表人：陶士青

　　注册资本：伍仟万元整

　　成立日期：2019年05月23日

　　营业期限：2019年05月23日至长期

　　经营范围：机织纯化纤面料织造；生产、销售：针织内衣、服装、包覆纱、领带；生产、销售：第一类、第二类医疗器械；国际贸易、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　划入方棒杰针织为划出方公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　(二) 拟划转的资产

　　1、划转标的

　　公司拟将自有土地使用权及房屋建筑物（浙（2021）义乌市不动产权第0019046号、浙（2019）义乌市不动产权第0038478号）（以下简称“标的资产”），按账面净值划转至棒杰针织，基准日为 2022年 5月 31 日，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以交割日据实划转。

　　2、标的资产账面价值

　　公司拟划转标的资产账面原值为15,690.12万元，账面价值为9,770.88万元，由于标的资产划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与2022年5月31日标的资产账面价值可能存在一定差异，因此最终划转资产金额以公司实际划转资产基准日的账面价值为准。具体情况如下：

　　单位：元

　　3、权属情况说明

　　本次划转资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　(三) 划转涉及的员工安置

　　本次划转不涉及人员变更，公司员工的劳动关系不变，公司将按照国家有关法律、法规的规定执行。

　　(四) 价款支付

　　本次交易系公司与全资子公司棒杰针织之间按照账面净值划转资产，棒杰针织取得划转资产不支付对价，增加资本公积。

　　(五) 划转涉及的债权转移及协议主体变更安排

　　本次资产划转不涉及债权、债务转移,所涉划转地块及附属建筑物的不动产登记权证将在不动产登记部门办理产权转移手续，将相关权利、义务转移至棒杰针织。

　　(六) 划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　三、 本次划转对公司的影响

　　1、 本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

　　2、 本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　3、 本次资产划转不涉及公司股本及股东变化，资产划转完成后，公司注册资本与股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

　　四、 本次划转可能存在的风险

　　1、 本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定。

　　2、 本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

　　3、 本次划转尚需相关部门批准，最终能否顺利划转及划转时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 独立董事和监事会意见

　　公司独立董事认为：本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化治理模式，提高整体运营效率；该议案的决策程序合法合规，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次资产划转事项。

　　公司监事会认为：公司向全资子公司划转资产有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

　　六、 备查文件

　　1、 第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月23日