上海赛伦生物技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688163        证券简称：赛伦生物        公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。基于上海市疫情防控要求并结合证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，采用通讯投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书成琼女士出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2021年度公司财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2021年度公司利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》；

　　4、议案8涉及关联股东回避表决，关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、何毅明、成琼、张浩、张志平、朱连忠、金燕萍已进行回避表决，其所持股份数数量64,308,000股，不计入总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：裴振宇 吕希菁

　　2、 律师见证结论意见：

　　除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

　　2022年5月24日