上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002486                      证券简称：嘉麟杰                       公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月23日14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长杨希女士

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计22人，代表股份132,825,800股，占公司有表决权股份总数的15.9646%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份131,640,000股，占公司有表决权股份总数的15.8221%。通过网络投票的股东20人，代表股份1,185,800股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。

　　（2）中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者合计20人，代表股份1,185,800股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者20人，代表股份1,185,800股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。

　　3、杨希女士主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,981,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.3640%；反对844,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6360%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意341,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7570%；反对844,800股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,875,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.2843%；反对950,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8263%；反对950,700股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士已在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,981,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.3640%；反对844,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6360%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意341,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7570%；反对844,800股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,981,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.3640%；反对844,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6360%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意341,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7570%；反对844,800股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,875,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.2843%；反对950,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8263%；反对950,700股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,981,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.3640%；反对844,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6360%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意341,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7570%；反对844,800股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,980,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639%；反对844,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意340,900股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7485%；反对844,900股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　8、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,875,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.2842%；反对950,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,000股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8178%；反对950,800股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　9、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,875,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.2842%；反对950,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,000股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8178%；反对950,800股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　10、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,875,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.2842%；反对950,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意235,000股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8178%；反对950,800股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　11、审议通过《关于补选张允为公司非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意131,980,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639%；反对844,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意340,900股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7485%；反对844,900股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市盈科律师事务所郎艳飞律师、邵森琢律师见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：002486                      证券简称：嘉麟杰                       公告编号：2022-017

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年5月20日以邮件和电话等方式送达至全体监事。本次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于补选胡晶女士为公司非职工代表监事的议案》

　　公司于近日收到向晓丹女士的书面辞职报告。向晓丹女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，向晓丹女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选新任监事之前，向晓丹女士将继续履行监事职责。为保证监事会稳定、规范运作，经公司股东提名，拟补选胡晶女士为第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-019）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：002486                      证券简称：嘉麟杰                       公告编号：2022-018

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年5月20日以邮件和电话等方式送达至全体董事。本次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的事项

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到监事向晓丹女士的书面辞职报告，其因个人工作安排，申请辞去所担任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，向晓丹女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，向晓丹女士的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，向晓丹女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　截至本公告披露日，向晓丹女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。向晓丹女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对向晓丹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选监事的事项

　　为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于2022年5月23日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选胡晶女士为公司非职工代表监事的议案》，同意提名胡晶女士（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月24日

　　附件：胡晶女士简历

　　胡晶，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2013年起参加工作，先后就职于当代节能置业、东旭集团。2020年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。

　　截至本公告披露日，胡晶女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。胡晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002486                  证券简称：  嘉麟杰                 公告编号：2022-020

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）拟向银行申请总额度不超过人民币23,000万元的综合授信。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　一、向银行申请综合授信额度的基本情况

　　根据纺织科技的生产经营需要，为充分利用适度的信贷资金，补充纺织科技流动资金的需求，拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

　　1、纺织科技拟向南京银行上海分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与南京银行上海分行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用；

　　2、纺织科技拟向交通银行金山支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与交通银行金山支行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用。该笔授信的担保方式包括但不限于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等方式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记；董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关授信文件；

　　3、纺织科技拟向上海农商银行金山支行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与农商银行金山支行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用。该笔授信的担保方式包括但不限于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等方式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记；董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关授信文件。

　　二、对公司的影响

　　根据纺织科技的生产经营和资金周转的需要，纺织科技拟向相关银行申请总额度不超过人民币23,000万元的综合授信。纺织科技取得银行的该项授信额度有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康地发展，对公司的生产经营具有积极的作用，符合全体股东的利益。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经过认真核查，认为纺织科技向南京银行上海分行、交通银行金山支行、上海农商银行金山支行申请综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求，纺织科技的生产经营正常，具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规的要求及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

　　董事会同意纺织科技向南京银行上海分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，以自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等向交通银行金山支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，以自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等向上海农商银行金山支行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：002486                       证券简称：嘉麟杰                   公告编号：2022-021

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定于2022年6月8日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年6月8日14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年5月31日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2022年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　二、会议审议事项

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述议案仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。

　　议案已经由公司第五届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　（五）参会登记时间：2022年6月6日（上午9:00至11:30，下午13:00至16:30）；

　　（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

　　邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　联系人：胡培培

　　电话：010-63541462

　　传真：010-63541462

　　邮编：100053

　　（七）其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

　　联系人：胡培培

　　联系电话：010-63541462

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

　　2、2022年第一次临时股东大会授权委托书。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　附件1：

　　本次股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月8日上午9:15，结束时间为2022年6月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2022年 月   日

　　委托书有效日期：2022年   月   日至  年    月   日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。