安徽省交通建设股份有限公司 关于调整募集资金投资项目“购置施工 机械设备项目”部分购置设备的公告

　　证券代码：603815       证券简称：交建股份     公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于2022年5月23日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意拟在不调整募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,990万股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额人民币 25,648.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,437.37万元，上述资金于 2019年10月15日到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]7676号《验资报告》。??

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目的概况??

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：

　　2020年3月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020年3月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

　　截止2022年5月12日，募投项目实际投入情况如下：

　　三、公司拟调整募集资金投资项目中部分购置设备的基本情况?

　　（一）公司本次拟调整募集资金投资项目部分购置设备情况

　　公司本次拟调整上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。涉及具体调整情况如下：

　　（二）公司本次拟调整募集资金投资项目部分购置设备的原因

　　近年来，公司承接的隧道和桥梁工程对桥梁设备、隧道设备及通用设备需求增加；另外未来城市综合开发带来的高速公路、城市高架、地铁交通项目投资增多，为了提高募集资金购置的设备在未来业务中的使用效率，公司拟调整募集资金投资项目的部分购置设备。公司上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备的调整均与公司主营业务开拓情况相关，具体原因如下：

　　1、路面设备

　　公司拟减少2套沥青摊铺机、2套水稳摊铺设备、4台双钢轮振动压路机、3台胶轮压路机、2台单钢轮振动压路机，主要原因系：根据现有业务开展情况，公司现有的水稳摊铺、压路机等设备情况亦可满足目前公司路面工程所需，因此，公司拟减少上述路面设备。

　　2、通用设备

　　公司拟减少3套装载机，主要原因系：目前，该设备市场保有量巨大，采用租赁相对更为便捷，有利于提高设备使用效率，降低公司施工成本。因此，公司拟减少上述通用设备。

　　3、桥梁设备

　　公司拟减少1台混凝土泵车、2台架桥机，主要原因系：提供混凝土供应的公司均提供泵车服务，且设备的市场保有量大、服务费用较低；其次，随着高速公路桥梁的装配式、集中预制等方式的推广，专业桥梁设备服务供应商能提供更为专业的设备施工服务。因此，公司拟减少上述设备。

　　4、隧道设备

　　公司近年陆续承建了合肥市轨道交通2、3号线延长线土建施工总承包-1标段和合肥新桥机场S1线土建施工总承包-1标段等轨道交通工程，前期盾构机设备使用采用租赁方式，存在成本高、不利技术团队培养等问题；本次公司拟增加1套盾构机设备，可立即投入在建轨道工程使用，提高项目利润。合肥轨道交通线网规划地铁线路15条、有轨电车或单轨线路3条，总里程约676.5公里——合肥目前尚有多个轨道项目待开工建设，购置盾构机设备应用市场存在较大空间。目前区域市场盾构机设备保有量较低，长途运输成本较高，自购盾构机设备更有利于公司承建的轨道工程建设。

　　因此，根据公司未来业务发展需要，公司增购1套盾构机设备，可以满足目前和未来承建隧道工程的施工所需，从而提高公司在轨道交通工程领域的业务拓展、作业效率，增强公司的综合竞争能力。本次调整增购盾构机设备款项除使用剩余募集资金外，不足部分由公司自有资金支付。

　　四、公司拟调整募集资金投资项目中部分购置设备事项对公司的影响

　　公司本次拟调整上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项，不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。本次调整事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

　　公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：我们认为公司本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备是基于交建股份业务规划和实际开展所需，符合公司和全体股东利益。本次调整履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在损害交建股份股东利益的情形。独立董事一致同意本次调整事项，同意将本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，监事会认为：本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交建股份本次调整事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次拟调整上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在违规变更募集资金用途的情形；

　　2、公司本次调整事项符合公司实际业务经营的需要，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　综上，保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备事项。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：603815    证券简称：交建股份    公告编号：2022-032

　　安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月8日   13点30分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月8日

　　至2022年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经分别在公司2022年5月23日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2022年5月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年6月2日 09:30-11:30、14:30-16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2022年6月2日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2022年第二次临时股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　联系人：林玲

　　电话：0551-67116520

　　传真：0551-67126929

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份      公告编号：2022-029

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届董事会第二十五次会议通知于2022年5月18日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年5月23日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过“《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》”

　　经与会董事审议，同意在不改变募集资金用途的前提下，根据公司业务发展实际需要，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。

　　独立董事发表了独立意见：我们认为公司本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备是基于交建股份业务规划和实际开展所需，符合公司和全体股东利益。本次调整履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在损害交建股份股东利益的情形。独立董事一致同意本次调整事项，同意将本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2022年5月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过“《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》”

　　经与会董事审议，一致通过“《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》”。

　　具体内容详见2022年5月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　二、备查文件

　　1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

　　2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2022-030

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届监事会第二十一次会议通知于2022年5月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年5月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过“《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》”

　　经与会监事审议，认为本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交建股份本次调整事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月24日