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炬芯科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688049        证券简称:炬芯科技        公告编号:2022-019

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年5月23日

  (二) 股东大会召开的地点:珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,由公司董事长ZHOU ZHENYU先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人,以现场结合通讯的方式出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯的方式出席3人;

  3、 公司董事会秘书XIE MEI QIN出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于2022年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 现金分红分段表决情况

  

  (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票;

  2、议案7为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师

  律师:吉翔、王雅峥

  2、 律师见证结论意见:

  北京市竞天公诚律师事务所指派吉翔、王雅峥律师出席并见证炬芯科技股份有限公司2021年年度股东大会,经见证,公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  炬芯科技股份有限公司董事会

  2022年5月24日

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