包头华资实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600191       证券简称：*ST华资     编号：临2022-030

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头华资实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2022年5月18日以微信、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于2022年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由半数以上监事推选王涛先生主持，会议召开的程序及其议定事项合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　选举王涛为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　包头华资实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年5月24日

　　证券代码：600191       证券简称：*ST华资       公告编号：2022-027

　　包头华资实业股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书信衍彪出席了会议；副总经理胡忠林列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.01议案名称：关于选举李延永为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：关于选举刘福安为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：关于选举崔美芝为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04议案名称：关于选举信衍彪为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05议案名称：关于选举马浩为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.01议案名称：关于选举杜政为公司第八届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：关于选举王鲁琦为公司第八届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：关于选举刘建雷为公司第八届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.01议案名称：关于选举王涛为公司第八监事会非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：关于选举李凤环为公司第八监事会非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案6为特别决议，由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，其余均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：许明君、邓文胜、马鹏瑞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　包头华资实业股份有限公司

　　2022年5月24日

　　证券代码：600191       证券简称：*ST华资       编号：临2022-028

　　包头华资实业股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事参加本次董事会会议。

　　●本次董事会会议全部议案，获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2022年5月18日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年5月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中6名董事以现场方式出席，3名董事以通讯表决方式出席。

　　（四）本次会议由半数以上董事共同推举李延永先生主持，副总经理胡忠林、监事王涛、贾乙列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

　　1、经表决，与会董事一致选举李延永先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、选举刘福安先生为公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　(二)、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

　　鉴于公司董事会已完成选举，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

　　1、战略委员会

　　战略委员会由李延永、刘福安、杜政、刘建雷四人组成，任期与本届董事会相同，其中李延永任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审计委员会

　　审计委员会由王鲁琦、刘建雷、崔美芝三人组成，任期与本届董事会相同，其中王鲁琦任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、提名委员会

　　提名委员会由杜政、刘建雷、李延永三人组成，任期与本届董事会相同，其中杜政任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会由刘建雷、王鲁琦、李延永三人组成，任期与本届董事会相同，其中刘建雷任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　(三)、关于成立全资子公司的议案

　　为满足业务拓展及战略发展的需要，公司拟以自筹资金3亿元人民币投资设立全资子公司。具体详情见公司同日刊登的公告（临2022-029）。

　　授权经营管理层办理相关子公司注册登记事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(四)、关于对外融资的议案

　　为满足公司业务拓展及战略发展需要，董事会同意以公司所持有的全部或部分华夏银行股票通过包括但不限于质押、约定购回式证券交易等方式融资，融资额度不超过2亿元，用于企业生产经营。同时授权经营管理层办理相关融资事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　本次交易不存在重大法律障碍。

　　本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　包头华资实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月24日

　　证券代码：600191      证券简称：*ST华资         公告编号：临 2022-029

　　包头华资实业股份有限公司

　　关于成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●包头华资实业股份有限公司（下称“公司”） 以自筹资金投资成立全资子公司，注册资金叁亿元人民币。

　　●本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不存在重大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　为满足业务拓展及战略发展的需要，2022年5月23 日公司召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了公司以自筹资金3亿元人民币投资成立全资子公司的议案。

　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　本次交易不存在重大法律障碍。

　　本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、名称：以市场监管部门核定为准

　　2、类型：有限责任公司

　　3、执行董事、法定代表人：王涛；管理层人员安排待定

　　4、注册资本：叁亿元（人民币）

　　5、出资方式：现金出资（资金来源：公司自筹）

　　6、营业期限：长期（以市场监管部门核定为准）

　　7、经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品(食用酒精)生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、住所：山东省滨州市（详细地址以市场监管部门核定为准）

　　以上注册信息，最终以当地市场监管部门核定为准。同时授权经营管理层办理相关子公司注册登记事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　公司拟成立的该子公司，将主要从事粮食深加工业务：充分利用当地招商引资政策，以工业园区为依托，通过对面粉的深加工，生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。所需投资主要用于原材料储备、辅助设备设施更新、生产经营资金周转等。资金投放将随着生产经营的开展逐步进行，计划资本金投入在一年内分批到位。

　　本次对外投资金额，由公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争及经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　包头华资实业股份有限公司

　　2022年5月24日