露笑科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技              公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　①现场会议时间：2022年5月24日（星期二）下午14:30

　　②网络投票时间：2022年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日上午 9:15—2022年5月24日下午 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事吴少英女士

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21人（代表股东22名），代表有表决权股份393,851,894股，占公司股份总数1,603,671,326股的24.5594%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3名），代表有表决权股份129,417,910股，占公司股份总数1,603,671,326股的8.0701%；参加网络投票的股东共19人，代表股份264,433,984股，占公司股份总数1,603,671,326股的16.4893%。

　　3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　经与会股东逐项审议，形成如下决议：

　　1、审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意393,752,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9747%；反对99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,555,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.8605%；反对99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1395%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意393,752,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9747%；反对99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,555,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.8605%；反对99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1395%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意393,752,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9747%；反对99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,555,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.8605%；反对99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1395%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议并通过了《公司2021年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意393,737,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9709%；反对114,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,540,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.5383%；反对114,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4617%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议并通过了《公司2021年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意393,752,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9747%；反对99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,555,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.8605%；反对99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1395%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的129,417,910股回避表决。

　　表决结果：同意264,334,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9623%；反对99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,419,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.7958%；反对99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2042%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　7、审议并通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：同意393,752,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9747%；反对99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,555,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.8605%；反对99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1395%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议并通过了《关于2022年度对全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意393,752,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9747%；反对99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,555,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.8605%；反对99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1395%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意393,752,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9747%；反对99,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,555,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.8605%；反对99,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1395%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月二十四日