盈峰环境科技集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000967                      公告编号：2022-043号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022 年 5 月 24 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 24日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 24 日 9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,579,025,146股，占上市公司总股份的49.6627%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,560,886,224股，占上市公司总股份的49.0922%。通过网络投票的股东19人，代表股份18,138,922股，占上市公司总股份的0.5705%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份137,903,318股，占上市公司总股份的4.3373%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份119,764,396股，占上市公司总股份的3.7668%。通过网络投票的中小股东19人，代表股份18,138,922股，占上市公司总股份的0.5705%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要；

　　总表决情况：

　　同意1,578,265,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519%；反对606,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,144,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4495%；反对606,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4400%；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1105%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,265,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519%；反对606,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,144,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4495%；反对606,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4400%；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1105%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,265,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519%；反对606,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,144,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4495%；反对606,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4400%；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1105%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,265,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519%；反对606,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,144,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4495%；反对606,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4400%；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1105%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　5、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,409,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610%；反对615,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,287,770股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5536%；反对615,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　6、审议通过《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,570,384,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.4528%；反对8,640,643股，占出席会议所有股东所持股份的0.5472%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意129,262,475股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7341%；反对8,640,643股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2657%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,409,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610%；反对615,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,287,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5535%；反对615,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4464%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　8、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,409,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610%；反对615,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,287,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5535%；反对615,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4464%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　9、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2022年度临时拆借资金关联交易的议案》；

　　总表决情况：

　　同意137,287,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.5535%；反对615,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.4464%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,287,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5535%；反对615,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4464%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　10、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,409,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610%；反对615,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,287,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5535%；反对615,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4464%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　11、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,409,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610%；反对615,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,287,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5535%；反对615,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4464%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,577,778,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210%；反对1,103,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.0699%；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意136,656,470股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0959%；反对1,103,248股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8000%；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1041%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,572,446,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.5833%；反对6,578,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.4166%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意131,324,232股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2292%；反对6,578,886股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7707%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　15、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　15.01、审议通过修订《对外担保管理制度》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　15.02、审议通过修订《关联交易管理制度》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　15.03、审议通过修订《独立董事工作制度》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　15.04、审议通过修订《授权管理制度》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　15.05、审议通过修订《投资管理制度》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　15.06、审议通过修订《股东大会议事规则》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　15.07、审议通过修订《董事会议事规则》；

　　总表决情况：

　　同意1,561,877,524股，占出席会议所有股东所持股份的98.9140%；反对17,147,422股，占出席会议所有股东所持股份的1.0859%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意120,755,696股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5655%；反对17,147,422股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4344%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　15.08、审议通过修订《监事会议事规则》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　15.09、审议通过修订《募集资金管理制度》；

　　总表决情况：

　　同意1,567,840,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917%；反对11,184,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,719,034股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%；反对11,184,084股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1101%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　16、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,409,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610%；反对615,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,287,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5535%；反对615,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4464%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　17、审议通过《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,495,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9665%；反对529,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,373,770股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6160%；反对529,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3840%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　18、审议通过《关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市方案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,495,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9665%；反对529,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,373,770股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6160%；反对529,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3840%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　19、审议通过《<盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,492,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663%；反对532,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,370,770股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6138%；反对532,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3862%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　20、审议通过《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,492,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663%；反对532,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,370,770股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6138%；反对532,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3862%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　21、审议通过《关于分拆浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,492,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663%；反对532,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,370,770股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6138%；反对532,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3862%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　22、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,409,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610%；反对615,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,287,770股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5536%；反对615,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　23、审议通过《关于浙江上风高科专风实业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,492,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663%；反对532,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,370,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6137%；反对532,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3862%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　24、审议通过《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,495,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9665%；反对529,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,373,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6159%；反对529,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3840%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　25、审议通过《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,495,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9665%；反对529,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,373,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6159%；反对529,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3840%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　26、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,578,495,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9665%；反对529,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,373,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6159%；反对529,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3840%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　27、审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,564,809,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.0997%；反对14,215,296股，占出席会议所有股东所持股份的0.9003%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意123,687,822股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6917%；反对14,215,296股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3082%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　28、审议通过《关于<第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,564,809,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.0997%；反对14,215,296股，占出席会议所有股东所持股份的0.9003%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意123,687,822股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6917%；反对14,215,296股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3082%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　29、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

　　总表决情况：

　　同意1,564,809,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.0997%；反对14,215,296股，占出席会议所有股东所持股份的0.9003%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意123,687,822股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6917%；反对14,215,296股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3082%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：王泽骏

　　3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年5月25日

　　证券代码：000967                      公告编号：2022-044号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份

　　有限公司至创业板上市相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盈峰环境”）拟分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司（以下简称“上专股份”）至创业板上市。公司分别于 2020年 8 月 20 日、2022年 4 月 29 日召开董事会，审议通过了本次分拆的相关议案，详情请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网相关公告。

　　根据《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）《上市公司重大资产重组管理办法（2020修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规的规定，对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的查询结果进行了核查，具体如下：

　　一、本次分拆的内幕信息知情人自查期间

　　本次分拆的内幕信息知情人自查期间为本次分拆上市首次作出决议前六个月（即 2020 年 2 月 19 日）至《盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》披露日前一交易日（即 2022 年 4 月 29 日）。

　　二、本次分拆的内幕信息知情人核查范围

　　本次分拆的内幕信息知情人核查范围为：

　　（一）上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员；

　　（二）上专股份及其现任董事、监事、高级管理人员；

　　（三）上市公司控股股东、实际控制人；

　　（四）相关中介机构及其具体经办人员；

　　（五）其他知悉本次分拆内幕信息的机构和自然人；

　　（六）上述内幕知情人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的子女）。

　　三、本次分拆上市相关主体买卖股票的情况

　　根据相关自查报告及中登公司出具的查询记录，本次分拆上市核查范围内人员和机构在自查期间买卖盈峰环境股票的情况如下：

　　（一）自然人买卖上市公司股票情况

　　根据相关自查报告及中登公司出具的持股及买卖变动证明，本次分拆涉及的相关自然人在自查期间买卖公司股票的情况如下：

　　针对上述自查期间买卖盈峰环境股票的行为，相关自然人均已分别出具了声明与承诺，相关主要内容具体如下：

　　“本人买卖盈峰环境股票系基于盈峰环境公开披露信息、证券市场交易情况、行业发展趋势、盈峰环境股票投资价值及本人股票交易经验而进行的独立交易行为，与本次分拆上市不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　直至本次分拆实施完毕或盈峰环境宣布终止本次分拆期间，本人将继续严格遵守相关法律法规，不利用内幕信息进行盈峰环境股票交易。

　　若本人买卖盈峰环境股票行为被监管部门认定为内幕交易，本人承诺将相关交易取得的收益无偿转让给盈峰环境。”

　　（二）法人买卖公司股票情况

　　1、盈峰环境第一期员工持股计划

　　根据《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，盈峰环境第一期员工持股计划在自查期间买卖盈峰环境股票的具体情况如下：

　　根据盈峰环境出具的声明与承诺：“自查期间，本公司第一期员工持股计划委托资产管理机构管理，根据员工持股计划草案规定，通过二级市场购买的方式买入公司股票，并于锁定期满后，由资产管理机构根据具体市场行情择机出售标的股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　自查期间内，本公司从未直接或间接向任何人员泄露相关信息或提出买卖盈峰环境股票的建议，亦未有任何人员建议本公司买卖盈峰环境股票。

　　直至本次分拆实施完毕或盈峰环境宣布终止本次分拆期间，本公司将继续严格遵守相关法律法规，不利用内幕信息进行盈峰环境股票交易。上述声明及承诺如有虚假，本公司自愿承担相应的法律责任。”

　　2、盈峰环境回购专用证券账户

　　根据《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，盈峰环境回购专用证券账户在自查期间买卖盈峰环境股票的具体情况如下：

　　根据盈峰环境出具的声明与承诺：“在自查期间，本公司回购专用证券账户根据第九届董事会第三次临时会议和第九届董事会第十二次临时会议审议通过的回购公司股份方案的规定，通过法律法规允许的方式回购公司股份，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　自查期间内，本公司从未直接或间接向任何人员泄露相关信息或提出买卖盈峰环境股票的建议，亦未有任何人员建议本公司买卖盈峰环境股票。

　　直至本次分拆实施完毕或盈峰环境宣布终止本次分拆期间，本公司将继续严格遵守相关法律法规，不利用内幕信息进行盈峰环境股票交易。上述声明及承诺如有虚假，本公司自愿承担相应的法律责任。”

　　自查期间，除上述主体存在买卖盈峰环境股票的情况外，其他核查对象不存在买卖盈峰环境股票的情况。

　　四、结论意见

　　针对本次分拆事项，公司采取严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关各方签署保密协议或约定有关保密条款，履行了相关的信息披露义务，基于本次分拆的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，并在上述内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，不存在相关内幕信息知情人利用本次分拆上市的内幕信息进行交易的行为。

　　五、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年5月25日