返利网数字科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600228           证券简称：返利科技        公告编号：2022-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陈明先生出席本次会议，公司财务总监费岂文先生、公司战略执行委员会秘书长尹爽先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于上海中彦信息科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于制定《公司重大事项决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于制定《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案9、议案11为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　议案1至议案8、议案10、议案12至议案22为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

　　议案6-8为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）、NQ3 Ltd.、Orchid Asia VI Classic Investment Limited、SIG China Investments Master Fund III, LLLP、QM69 Limited、Yifan Design Limited、Rakuten Europe S.à r.l.、上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海渲曦企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海炆颛企业管理咨询事务所（有限合伙）、Viber Media S.à r.l回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：常继超、吴思灵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司

　　2022年5月25日

　　证券代码：600228                      证券简称：返利科技                    公告编号：2022-019

　　返利网数字科技股份有限公司

　　通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 通知债权人的理由

　　返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，2022年5月24日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于上海中彦信息科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》《关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案》《关于变更公司注册资本的议案》等相关议案。公司股东大会同意公司以人民币1元的总价格回购上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）等业绩补偿义务方应补偿股份93,469,353股并按规定予以注销。

　　本次注销完成后，公司总股数将由823,267,005股变更为729,797,652股，公司注册资本将由823,267,005元人民币减少至729,797,652元人民币。

　　公司减少注册资本相关事宜具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《关于上海中彦信息科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》《第九届监事会第五次会议决议公告》《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-004、2022-005、2022-006、2022-018）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（含当日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现场、邮寄及传真的方式申报，具体方式如下：

　　1.申报时间：2022年5月25日至2022年7月8日，工作日9:00—11:30、14:00—17:00。

　　2.申报地点及申报材料送达地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号

　　联系人：公司证券事务部

　　邮政编码：200232

　　联系电话：021-80231198

　　传真号码：021-80231199转1235

　　3.申报所需材料：

　　（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；

　　（2）债权人为法人或非法人组织的，申报人需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人或负责人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；

　　（3）债权人为自然人的，申报人需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4.其它：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十五日