山东龙大美食股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2022—059

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2022年5月25日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长余宇先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份478,178,400股，占上市公司总股份的44.1925%。

　　2、 现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份432,276,000股，占上市公司总股份的39.9503%。

　　3、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东5人，代表股份45,902,400股，占上市公司总股份的4.2422%。

　　4、 中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份45,902,400股，占上市公司总股份的4.2422%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份45,902,400股，占上市公司总股份的4.2422%。

　　5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

　　1、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意478,095,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,819,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8187%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1738%。

　　2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意478,072,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权102,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,796,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7692%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权102,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2234%。

　　3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意478,072,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权102,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,796,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7692%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权102,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2234%。

　　4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意478,095,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,819,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8187%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1738%。

　　5、 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意478,152,265股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945%；反对26,135股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,876,265股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9431%；反对26,135股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0569%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、 审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

　　总表决情况：

　　同意478,095,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,819,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8187%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1738%。

　　7、 审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意478,095,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,819,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8187%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1738%。

　　8、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意478,072,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权102,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,796,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7692%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权102,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2234%。

　　9、 审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

　　总表决情况：

　　同意478,152,265股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权22,735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,876,265股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9431%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权22,735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0495%。

　　10、 审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬发放的议案》

　　总表决情况：

　　同意478,152,265股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权22,735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,876,265股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9431%；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0074%；弃权22,735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0495%。

　　11、 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议案》

　　总表决情况：

　　同意476,742,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.6997%；反对1,413,322股，占出席会议所有股东所持股份的0.2956%；弃权22,735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,466,343股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8715%；反对1,413,322股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0790%；弃权22,735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0495%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月25日