北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：605178       证券简称：时空科技       公告编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年5月25日（星期三）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于签署<股权转让及增资之框架协议>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署<股权转让及增资之框架协议>的公告》（公告编号：2022-026）

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、 《股权转让及增资之框架协议》。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月26日