福建金森林业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002679         证券简称：福建金森          公告编号：JS-2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

　　一、会议召开和出席情况

　　（1）现场会议时间：2022年5月25日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长应飚先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额159,733,753股，占公司总股份数的67.7538%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额159,733,753股，占公司总股份数的67.7538%。

　　（2）网络投票情况：

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

　　出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共3人，代表股份9,725,879股，占公司总股本4.1254%。

　　公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师通过通讯方式列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　具体表决情况如下：

　　同意159,733,753股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意9,725,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。

　　独立董事王吓忠、郑溪欣、张火根在公司2021年年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在2022年4月30日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　具体表决情况如下：

　　同意159,733,753股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意9,725,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。

　　3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　具体表决情况如下：

　　同意159,733,753股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意9,725,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。

　　4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　具体表决情况如下：

　　同意159,733,753股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意9,725,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。

　　5、审议通过了《2022年度财务预算报告》；

　　具体表决情况如下：

　　同意159,733,753股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意9,725,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　具体表决情况如下：

　　同意159,733,753股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意9,725,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。

　　7、审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》。

　　具体表决情况如下：

　　同意159,733,753股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意9,725,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：叶兰昌、李晖

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案、本次会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查材料

　　1、《福建金森林业股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告!

　　福建金森林业股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　关于福建金森林业股份有限公司

　　2021年年度股东大会的法律意见

　　德恒06G20210455-00001号

　　致：福建金森林业股份有限公司

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2022年5月25日召开。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，及《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建金森林业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）接受公司委托，并指派叶兰昌律师、李晖律师（以下简称“德恒律师”）就本次会议的召集与召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。受新冠肺炎疫情的影响，为配合关于新冠肺炎疫情的防控工作，德恒律师通过视频方式参加了本次股东大会并进行了见证。

　　为出具本法律意见，德恒律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　（一）《公司章程》；

　　（二）《公司第五届董事会第八次会议决议》；

　　（三）《公司第五届监事会第六次会议决议》；

　　（四）《福建金森林业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》（以下简称“《股东大会公告》”）；

　　（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

　　（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

　　（七）本次会议其他会议文件。

　　德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见中，德恒律师根据法律规定及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

　　一、本次会议的召集及召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　1、根据2022年4月29日召开的公司第五届董事会第八次会议决议，公司董事会召集本次会议。

　　2、公司董事会于2022年4月30日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股东大会公告》。本次会议召开公告的公告日期距本次会议的召开日期已达到20日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

　　3、前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、登记方法、联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件规定及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的召开

　　1、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次现场会议于2022年5月25日下午14:30在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室如期召开。本次会议现场召开的实际时间、地点及方式与《股东大会公告》中所告知的时间、地点及方式一致。

　　本次网络投票时间为2022年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、本次会议由董事长应飚先生主持，本次会议就会议公告中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

　　4、本次会议不存在对召开本次会议的公告中未列明的事项进行表决的情形。

　　德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与公告所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件的规定，以及《公司章程》的相关规定。

　　二、出席本次会议人员及会议召集人资格

　　（一）出席现场会议的股东及股东授权代理人共4人，代表有表决权的股份数为159,733,753股，占公司有表决权股份总数的67.7538%。

　　德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

　　（二）通过网络投票系统投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　（三）公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

　　（四）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

　　德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件规定及《公司章程》的相关规定。

　　三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

　　经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

　　四、本次会议的表决程序

　　（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师视频见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会公告》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对公告的议案进行修改的情形。

　　（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件规定及《公司章程》等规定，由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

　　（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

　　德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件规定及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

　　五、本次会议的表决结果

　　结合现场会议投票结果及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意159,733,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,725,879股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意159,733,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,725,879股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意159,733,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,725,879股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意159,733,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,725,879股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　5、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意159,733,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,725,879股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意159,733,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,725,879股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意159,733,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,725,879股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

　　德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件规定及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　六、结论意见

　　综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案、本次会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

　　本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　负责人：刘 震 国

　　承办律师：叶 兰 昌

　　承办律师：李  晖

　　二二二年五月二十五日