招商证券股份有限公司关于 道道全粮油股份有限公司非公开 发行股票限售股份解除限售的核查意见

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件规定，对道道全非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171号）的核准，公司于2021年11月通过非公开发行方式向18名投资者发行了人民币普通股（A股）70,000,000股。

　　本次发行完成后，公司总股本由289,000,000股变更为359,000,000股，新增股份于2021年11月26日在深圳证券交易所上市。

　　本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行股票前公司总股本为289,000,000股，发行后，公司总股本变更为359,000,000股。截至本核查意见出具日，公司股本数量较发行后无变化。

　　三、本次限售股份解除限售的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司非公开发行A股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　截至本核查意见出具日，申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

　　截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情况。

　　五、本次限售股份上市流通安排

　　1、本次解除限售的股份可上市流通日期：2022年5月27日；

　　2、本次解除限售股份的上市流通数量为70,000,000股；

　　3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

　　六、本次解除限售前后股本结构变化情况

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次非公开发行股票限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份的股东均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次非公开发行股票限售股份解除限售事项相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对道道全本次非公开发行股票限售股份解除限售事项无异议。

　　保荐代表人：梁  石     王  璐

　　招商证券股份有限公司

　　2022年5月23日

　　证券代码：002852          证券简称：道道全          公告编号：2022-【032】

　　道道全粮油股份有限公司

　　非公开发行股份解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次解除限售股份数量为70,000,000股，占公司总股份的19.4986%；

　　2、 本次解除限售的股份上市流通日期：2022年5月27日。

　　一、本次解除限售股份的情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2021年11月通过非公开发行方式向18名投资者发行了人民币普通股（A 股）70,000,000股。

　　本次发行完成后，公司总股本由289,000,000股变更为359,000,000股，新增股份于2021年11月26日在深圳证券交易所上市。

　　本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行股票前公司总股本为289,000,000股，发行后，公司总股本变更为359,000,000股。截至本公告日，公司股本数量较发行后无变化。

　　三、本次限售股份解除限售的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司非公开发行A股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　截至本公告日，申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。

　　五、本次限售股份上市流通安排

　　1、本次解除限售的股份可上市流通日期：2022年5月27日；

　　2、本次解除限售股份的上市流通数量为70,000,000股；

　　3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

　　六、本次解除限售前后股本结构变化情况

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次非公开发行股票限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份的股东均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次非公开发行股票限售股份解除限售事项相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对道道全本次非公开发行股票限售股份解除限售事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、道道全粮油股份有限公司非公开发行限售股份上市流通申请表；

　　2、道道全粮油股份有限公司股份结构表和限售股份明细表；

　　3、《招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月26日