安徽丰原药业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　股票简称：丰原药业           股票代码：000153          公告编号：2022—013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月25日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年5月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2022年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2022年5月25日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、召集人：公司第八届董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，所持（代表）股份90,109,125股，占公司有表决权总股份的28.8681%。其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东10人，所持（代表）股份90,109,125股，占公司有表决权总股份的28.8681%；出席本次会议的持股5%以下中小股东5人，所持（代表）股份126,500股，占公司有表决权总股份的0.0405%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要。

　　同意90,109,125股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

　　同意90,109,125股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（三）审议通过《公司2021年度财务决算的报告》。

　　同意90,109,125股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（四）审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　同意90,109,125股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　同意90,101,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意118,500股，占出席会议中小股东所持股份的93.6759%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.3241%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（六）审议通过《关于2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

　　同意90,037,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0799%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意54,500股，占出席会议中小股东所持股份的43.0830%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权72,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.9170%。

　　（七）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

　　同意90,109,125股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2021年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2021年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽丰原药业股份有限公司2021年度股东大会决议。

　　2、安徽径桥律师事务所关于公司2021年度股东大会法律意见书。

　　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十五日