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深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300942 证券简称：易瑞生物公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月25日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月25日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长

　　6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表股份300,430,894股，占公司有表决权股份总数的74.9466%；其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份300,369,294股，占公司有表决权股份总数的74.9312%；通过网络投票的股东共3名，代表股份61,600股，占公司有表决权股份总数的0.0154%。

　　2、中小投资者出席会议的总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共4名，代表股份61,700股，占公司有表决权股份总数的0.0154%；其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小投资者共3名，代表股份61,600股，占公司有表决权股份总数的0.0154%。

　　中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、其他人员出席/列席情况

　　出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分高管因公外出未列席本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意300,406,794股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%；反对24,100股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意37,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%；反对24,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。