美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　股票简称：美好置业       股票代码：000667    公告编号：2022-22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39楼公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）现场主持人：副董事长吕卉

　　（6）公司董事会于2022年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　2、出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份430,755,538股，占上市公司有表决权股份数的17.6240％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份365,750,438股，占上市公司有表决权股份数的14.9644％。通过网络投票的股东19人，代表股份65,005,100股，占上市公司有表决权股份数的2.6596％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份65,024,000股，占上市公司有表决权股份数的2.6604％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份18,900股，占上市公司有表决权股份数的0.0008％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份65,005,100股，占上市公司有表决权股份数的2.6596％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，部分董事、监事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议九项议案，具体如下：

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　　(一)总体表决情况

　　单位：股

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　　注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司，以及关联股东刘道明、刘柳、刘南希在议案7、议案8的投票中回避表决，关联股东合计所持股份364,887,838股不计入有效表决股数，议案7、议案8的有效表决股数为65,867,700股。

　　(二)中小投资者表决情况

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　　（三）表决结果：提交本次股东大会审议的九项议案全部获得通过。其中：第6项和第9项议案为特别表决事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过，其他议案经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月26日