重庆农村商业银行股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：601077     证券简称：渝农商行     公告编号：2022-025

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，本行全体董事推举执行董事、副行长、董事会秘书张培宗先生主持本次会议。

　　(五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事10人，出席8人，董事谢文辉先生、殷祥林先生因其他重要公务原因未出席会议；

　　2、 本行在任监事8人，出席8人；

　　3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年年度报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) A股现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

　　2、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郭昕、王昊东

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　2022年5月27日